大数据看传销整治永远在路上

根据市场监管总局《国市监竞争〔2019〕100号》文件，大数南京、传销南昌、整治长沙、永远南宁、大数西安、传销大连、整治秦皇岛、永远防城港市被列为2019年全国整治聚集式传销重点城市。大数其中，传销南京、整治南昌、永远长沙、大数南宁、传销西安五城市，整治连续两年成为传销重点整治城市。

而从涉嫌网络传销的市场主体来看，其注册地主要集中在广东、北京、山东、江苏、浙江、上海；市场监管总局表示，需要创新工作措施加强重点整治。

针对连续两年被列为重点整治城市的南京、南宁和西安，记者进行了大数据分析。

数据显示，2014年10月，关于“西安传销”的网络搜索指数达到了高峰；2015年7月，关于“南京传销”的网络搜索指数达到了高峰；除此之外，2011年6月22日至2019年6月22日的大部分时间段，关于“南宁传销”的网络搜索指数几乎都是最高的。

记者进一步对2017年7月3日至2019年6月22日期间，南宁和不再被列为传销重点整治城市的北海进行了对比分析。

数据显示，关于“北海传销”的网络资讯指数在2019年2月达到高峰，大幅超过“南宁传销”；关于“北海传销”的资讯指数在2017年11月达到高峰，而自2018年12月以来，资讯指数多次增长。

可见，在众多网民心中，南宁传销有着牢牢的印记；在网络资讯中，关于南宁传销的报道也越来越多。随着被列为重点整治城市，南宁打传工作任重道远。

根据2018年全国重点整治城市打击传销工作会的会议内容，在2018年11个重点整治城市中，北海捣毁的窝点个数和清查遣散人数等数据，均为最高。

无传销社区（村）覆盖率最高的五个城市分别为合肥、贵阳、武汉、桂林、廊坊，达到95%以上，并且都已成功摘掉“传销重点整治城市”帽子。无传销社区（村）覆盖率最低的是南京，仅为80%，2019年继续被列为传销重点整治城市。

《知识经济》记者在裁判文书网上发现，与“组织、领导传销活动罪”相关的判决书共15932份。

数据显示，2010年～2018年，全国涉传案件数量不断攀升。其大幅增长的时间点在2013年，当年全国涉传案件增长率达到753%；2018年全国涉传案件增长率达到40%，高于2017年的9%。

从行政区域上看，与“组织、领导传销活动罪”相关的判决书主要分布在华东和中南地区，共占比73%；判决书最多的十大省（市、自治区）分别为江苏省、安徽省、山东省、湖南省、广西壮族自治区、浙江省、广东省、河南省、四川省和湖北省。

根据最高人民法院的数据，全国法院新收非法集资刑事案件在2015年呈井喷式增长，此后虽然增幅有所放缓，但2018年以来P2P非法集资刑事案件集中暴发，案件数量持续增长。

从手段上看，非法集资组织化、网络化趋势日益明显，线上线下相互结合，传播速度更快、覆盖范围更广。

而且，非法集资多从实体产品转向金融产品，“金融互助”、消费返利、养老投资等新型犯罪层出不穷，“互联网+传销+非法集资”模式案件多发，层级扩张快，传染性很强，容易形成跨区域大案。

据统计，2017年通过互联网宣传、集资的案件达到案件总数的20%以上。

根据4月25日电子商务研究中心发布的《2018～2019中国电子商务法律报告》，电子商务法、社交电商传销等关键词入选了“2018～2019年十大电子商务法律关键词”。

近年来，社交电商涉传的案例逐渐增多。2019年3月，广州市工商行政管理局就广州花生日记网络科技有限公司的涉传行为作出处罚决定；7456.58万元的罚金，也成为迄今为止国内社交电商最大一笔罚单。

《知识经济》记者发现，与“社交电商”关联的网络搜索词中，就有“传销”一词。有专家表示，社交电商在发展过程中暴露出来的最大问题还是传销。

社交电商运作模式是在C2C（消费者对消费者）与B2C（企业对消费者）的基础上演变出新的形态，此种模式属于社交电商经营的多级分销，容易演变为披着“社交电商”外衣的传销行为。